The Fact About delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas That No One Is Suggesting
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Ahora que ya sabes qué es el blanqueo de capitales, vamos a acompañar este concepto con una serie de ejemplos:
El lavador de dinero pasará por un proceso de disfrazar los fondos ilícitos y hacerlos parecer dinero legítimo para que puedan ser depositados en cuentas bancarias.
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Entre otros, el interés del Estado en controlar el flujo de capitales procedentes de actividades delictivas ejecutadas a gran escala y que pueden menoscabar el sistema económico, afectando también al buen funcionamiento del mercado y de los mecanismos financieros y bursátiles.
Algunos de los principales implicados en esta trama legal son el propio Sito Miñanco, quien ya ha sido condenado en el pasado por delitos relacionados con el blanqueo de capitales, así como su exesposa, su hija y un empresario.
El blanqueo se diferencia de la receptación en que ambos exigen un delito precedente, pero en la receptación ha de ser un delito contra el patrimonio o económico y se trata de prohibir que el delincuente o un tercero se beneficien de los bienes, exigiendo ánimo de lucro.
El blanqueo de capitales no es un delito de sospecha: exige como cualquier otro, prueba de la concurrencia de todos y cada uno de sus elementos típicos, entre los que se encuentra el origen felony (y no meramente ilícito, ilegal) de los bienes.
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El blanqueo de capitales es un delito cometido por muchas personas en todo el mundo. El proceso lo ejecutan quienes quieren encubrir las fuentes de sus ingresos y aprovechar la evasión fiscal.
La comisión dolosa del delito de blanqueo de capitales se castiga con pena de prisión de 6 meses weblink a 6 años y multa del tanto al triplo del valor de los bienes.
Se exige imprudencia grave, que exige frente a la leve una mayor intensidad en navigate here la infracción del deber de cuidado propio de los delitos culposos.